Một báo cáo của LHQ tiết lộ rằng các nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á đang khai thác tiền điện tử để rửa hàng tỷ đô la. Các nhóm này đang tung ra các đồng tiền, sàn giao dịch và mạng blockchain của riêng họ. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã đưa ra báo cáo này.
Các tập đoàn tội phạm đang tích cực xây dựng các hệ sinh thái tài chính phù hợp để trốn tránh sự phát hiện. Huione Guarantee, được đổi tên thành Haowang, đã xử lý hơn 24 tỷ đô la tiền điện tử liên quan đến gian lận trong bốn năm. Có trụ sở chính tại Phnom Penh, Campuchia, nền tảng này đã phát triển đáng kể.
Các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia và Lào kết hợp blockchain, AI và stablecoin để thúc đẩy hoạt động. Các trung tâm này tạo ra hàng chục tỷ đô la hàng năm thông qua các kế hoạch gian lận phức tạp. Vào tháng 2 năm 2025, Huione đã công bố ra mắt thẻ Huione Visa.
UNODC cảnh báo rằng các hoạt động được thúc đẩy bằng tiền điện tử này đang mở rộng sang Châu Phi, Nam Mỹ và Thái Bình Dương. Báo cáo kêu gọi các chính phủ đóng các lỗ hổng để chống rửa tiền. Vào tháng 10 năm 2024, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 27 người vì sử dụng deepfake AI trong một vụ lừa đảo tình cảm tiền điện tử, lừa đảo các nạn nhân hơn 46 triệu đô la.