Một báo cáo gần đây của Bitrace chỉ ra rằng các hoạt động tội phạm trong không gian tiền điện tử tập trung đáng kể vào các mạng Ethereum và TRON. Vào năm 2024, khoảng 649 tỷ đô la stablecoin đã được nhận bởi các địa chỉ liên quan đến các tổ chức bất hợp pháp.
Mặc dù các giao dịch rủi ro cao đã giảm xuống 5,14% tổng số giao dịch stablecoin, nhưng mức này vẫn cao hơn đáng kể so với năm 2021 và 2022. Các nền tảng cờ bạc trực tuyến đã xử lý 217,8 tỷ đô la vào năm 2024, đánh dấu mức tăng 17,5% so với năm trước.
Xu hướng chính trong Tội phạm Tiền điện tử
Các hoạt động liên quan đến gian lận đã chứng kiến dòng stablecoin tăng vọt lên 52,5 tỷ đô la vào năm 2024, vượt qua tổng dòng tiền từ những năm trước cộng lại. Các địa chỉ liên kết với rửa tiền đã nhận được 86,3 tỷ đô la stablecoin vào năm 2024.
Các dịch vụ ký quỹ như Huione Guarantee đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng vọt lên 2,64 tỷ đô la vào quý 4 năm 2024. Do các hoạt động bất hợp pháp, Tether và Circle đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la giá trị stablecoin.