Bitraceの最近のレポートによると、暗号空間における犯罪活動は、EthereumおよびTRONネットワークに著しく集中しています。2024年には、違法なエンティティに関連付けられたアドレスが、約6490億ドル相当のステーブルコインを受け取りました。
高リスク取引は、ステーブルコイン取引全体の5.14％に減少しましたが、このレベルは2021年および2022年よりも大幅に高いままです。オンラインギャンブルプラットフォームは、2024年に2178億ドルを処理し、前年比17.5％の増加となりました。
暗号犯罪の主な傾向
詐欺関連の活動では、2024年にステーブルコインの流入が525億ドルに急増し、過去の合計流入額を上回りました。マネーロンダリングに関連するアドレスは、2024年に863億ドル相当のステーブルコインを受け取りました。
Huione Guaranteeのようなエスクローサービスは、2024年第4四半期までに取引量が26億4000万ドルに急増しました。不正行為により、TetherとCircleは13億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。