国連の報告書によると、東南アジアの組織犯罪グループが、数十億ドルを洗浄するために暗号資産を悪用していることが明らかになりました。これらのグループは、独自のコイン、取引所、ブロックチェーンネットワークを立ち上げています。この報告書は、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が発表しました。
犯罪組織は、摘発を逃れるために、オーダーメイドの金融エコシステムを積極的に構築しています。Huione Guarantee（Haowangにブランド変更）は、4年間で詐欺に関連する240億ドル以上の暗号資産を処理しました。カンボジアのプノンペンに本社を置くこのプラットフォームは、大幅に成長しています。
ミャンマー、カンボジア、ラオスの詐欺センターは、ブロックチェーン、AI、およびステーブルコインを組み合わせて、運営を強化しています。これらのセンターは、複雑な詐欺スキームを通じて、年間数十億ドルを生み出しています。2025年2月、HuioneはHuione Visaカードの発売を発表しました。
UNODCは、これらの暗号資産を利用した活動が、アフリカ、南米、太平洋地域に拡大していると警告しています。報告書は、各国政府に対し、マネーロンダリングに対抗するために抜け穴を塞ぐよう促しています。2024年10月、香港警察は、4600万ドル以上を被害者から詐取した暗号資産ロマンス詐欺でAIディープフェイクを使用したとして、27人を逮捕しました。