Un recente rapporto di Bitrace indica che le attività criminali nello spazio crypto si concentrano in modo significativo sulle reti Ethereum e TRON. Nel 2024, circa 649 miliardi di dollari in stablecoin sono stati ricevuti da indirizzi associati a entità illegali.
Sebbene le transazioni ad alto rischio siano diminuite al 5,14% del totale delle transazioni di stablecoin, questo livello rimane notevolmente più alto rispetto al 2021 e al 2022. Le piattaforme di gioco d'azzardo online hanno elaborato 217,8 miliardi di dollari nel 2024, segnando un aumento del 17,5% rispetto all'anno precedente.
Tendenze chiave nella criminalità crypto
Le attività legate alle frodi hanno visto afflussi di stablecoin salire a 52,5 miliardi di dollari nel 2024, superando gli afflussi totali degli anni precedenti combinati. Gli indirizzi collegati al riciclaggio di denaro hanno ricevuto 86,3 miliardi di dollari in stablecoin nel 2024.
I servizi di escrow come Huione Guarantee hanno registrato volumi di transazioni in aumento a 2,64 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2024. A causa di attività illecite, Tether e Circle hanno congelato oltre 1,3 miliardi di dollari di stablecoin.