Un rapporto delle Nazioni Unite rivela che gruppi di criminalità organizzata nel Sud-est asiatico stanno sfruttando le criptovalute per riciclare miliardi di dollari. Questi gruppi stanno lanciando le proprie monete, exchange e reti blockchain. Il rapporto è stato pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC).
I sindacati criminali stanno attivamente costruendo ecosistemi finanziari su misura per eludere il rilevamento. Huione Guarantee, rinominata Haowang, ha elaborato oltre 24 miliardi di dollari in criptovalute collegate a frodi in quattro anni. Con sede a Phnom Penh, in Cambogia, la piattaforma è cresciuta in modo significativo.
Centri di truffa in Myanmar, Cambogia e Laos combinano blockchain, IA e stablecoin per alimentare le operazioni. Questi centri generano decine di miliardi all'anno attraverso complessi schemi di frode. Nel febbraio 2025, Huione ha annunciato il lancio della carta Huione Visa.
L'UNODC avverte che queste operazioni alimentate dalle criptovalute si stanno espandendo in Africa, Sud America e nel Pacifico. Il rapporto esorta i governi a colmare le lacune per combattere il riciclaggio di denaro. Nell'ottobre 2024, la polizia di Hong Kong ha arrestato 27 persone per aver utilizzato deepfake AI in una truffa romantica di criptovalute che ha frodato le vittime per oltre 46 milioni di dollari.