Звіт ООН показує, що організовані злочинні групи в Південно-Східній Азії використовують криптовалюту для відмивання мільярдів доларів. Ці групи запускають власні монети, біржі та блокчейн-мережі. Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) опублікувало цей звіт.
Злочинні синдикати активно будують спеціалізовані фінансові екосистеми, щоб уникнути виявлення. Huione Guarantee, перейменована на Haowang, обробила понад 24 мільярди доларів у криптовалюті, пов’язаній з шахрайством, за чотири роки. Платформа зі штаб-квартирою в Пномпені, Камбоджа, значно зросла.
Шахрайські центри в М’янмі, Камбоджі та Лаосі поєднують блокчейн, штучний інтелект і стейблкоїни для підтримки операцій. Ці центри генерують десятки мільярдів щорічно за допомогою складних шахрайських схем. У лютому 2025 року Huione оголосила про запуск картки Huione Visa.
UNODC попереджає, що ці операції, що фінансуються криптовалютою, розширюються в Африку, Південну Америку та Тихоокеанський регіон. Звіт закликає уряди закрити лазівки для боротьби з відмиванням грошей. У жовтні 2024 року поліція Гонконгу заарештувала 27 осіб за використання AI deepfakes у криптовалютному шахрайстві, яке обдурило жертв на понад 46 мільйонів доларів.