Нещодавній звіт Bitrace показує, що злочинна діяльність у криптопросторі значною мірою зосереджена на мережах Ethereum і TRON. У 2024 році адреси, пов’язані з незаконними організаціями, отримали приблизно 649 мільярдів доларів у стейблкоїнах.
Хоча транзакції з високим ризиком зменшилися до 5,14% від загальної кількості транзакцій зі стейблкоїнами, цей рівень залишається значно вищим, ніж у 2021 та 2022 роках. Онлайн-платформи азартних ігор обробили 217,8 мільярдів доларів у 2024 році, що на 17,5% більше, ніж у попередньому році.
Ключові тенденції у криптовалютній злочинності
Діяльність, пов’язана з шахрайством, призвела до збільшення припливу стейблкоїнів до 52,5 мільярдів доларів у 2024 році, що перевищує загальний приплив за попередні роки разом узяті. Адреси, пов’язані з відмиванням грошей, отримали 86,3 мільярди доларів у стейблкоїнах у 2024 році.
Обсяги транзакцій ескроу-сервісів, таких як Huione Guarantee, зросли до 2,64 мільярдів доларів до четвертого кварталу 2024 року. Через незаконну діяльність Tether і Circle заморозили стейблкоїни на суму понад 1,3 мільярда доларів.