Bir BM raporu, Güneydoğu Asya'daki organize suç gruplarının milyarlarca doları aklamak için kripto para birimini kullandığını ortaya koyuyor. Bu gruplar kendi coin'lerini, borsalarını ve blockchain ağlarını başlatıyor. Rapor, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlandı.
Suç örgütleri, tespit edilmekten kaçınmak için aktif olarak özel finansal ekosistemler inşa ediyor. Huione Guarantee, Haowang olarak yeniden markalaştırıldı ve dört yıl içinde dolandırıcılıkla bağlantılı 24 milyar doların üzerinde kripto para işledi. Merkezi Phnom Penh, Kamboçya'da bulunan platform önemli ölçüde büyüdü.
Myanmar, Kamboçya ve Laos'taki dolandırıcılık merkezleri, operasyonları desteklemek için blockchain, yapay zeka ve stabilcoin'leri birleştiriyor. Bu merkezler, karmaşık dolandırıcılık şemaları aracılığıyla yılda on milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Şubat 2025'te Huione, Huione Visa kartını piyasaya süreceğini duyurdu.
UNODC, kripto destekli bu operasyonların Afrika, Güney Amerika ve Pasifik'e yayıldığı konusunda uyarıyor. Rapor, hükümetleri kara para aklamayla mücadele etmek için boşlukları kapatmaya çağırıyor. Ekim 2024'te Hong Kong polisi, kurbanları 46 milyon doların üzerinde dolandıran bir kripto romantizm dolandırıcılığında yapay zeka deepfake'leri kullandıkları için 27 kişiyi tutukladı.