В отчете ООН говорится, что организованные преступные группы в Юго-Восточной Азии используют криптовалюту для отмывания миллиардов долларов. Эти группы запускают собственные монеты, биржи и блокчейн-сети. Отчет был опубликован Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Криминальные синдикаты активно строят специализированные финансовые экосистемы, чтобы избежать обнаружения. Huione Guarantee, переименованная в Haowang, обработала более 24 миллиардов долларов в криптовалюте, связанной с мошенничеством, за четыре года. Платформа со штаб-квартирой в Пномпене, Камбоджа, значительно выросла.
Мошеннические центры в Мьянме, Камбодже и Лаосе объединяют блокчейн, ИИ и стейблкоины для финансирования операций. Эти центры ежегодно генерируют десятки миллиардов долларов за счет сложных мошеннических схем. В феврале 2025 года Huione объявила о запуске карты Huione Visa.
УНП ООН предупреждает, что эти операции, подпитываемые криптовалютой, распространяются в Африку, Южную Америку и Тихоокеанский регион. В отчете содержится призыв к правительствам закрыть лазейки для борьбы с отмыванием денег. В октябре 2024 года полиция Гонконга арестовала 27 человек за использование дипфейков ИИ в мошеннической схеме с криптовалютой, в результате которой жертвы потеряли более 46 миллионов долларов.