Недавний отчет Bitrace показывает, что преступная деятельность в криптопространстве в значительной степени сосредоточена в сетях Ethereum и TRON. В 2024 году адреса, связанные с незаконными организациями, получили около 649 миллиардов долларов в стейблкоинах.
Хотя транзакции с высоким риском снизились до 5,14% от общего объема транзакций стейблкоинов, этот уровень остается значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах. Онлайн-платформы для азартных игр обработали 217,8 миллиарда долларов в 2024 году, что на 17,5% больше, чем в предыдущем году.
Ключевые тенденции в криптовалютных преступлениях
В 2024 году приток стейблкоинов, связанный с мошенничеством, вырос до 52,5 миллиардов долларов, превысив общий приток за предыдущие годы вместе взятые. Адреса, связанные с отмыванием денег, получили 86,3 миллиарда долларов в стейблкоинах в 2024 году.
Объем транзакций эскроу-сервисов, таких как Huione Guarantee, к четвертому кварталу 2024 года вырос до 2,64 миллиарда долларов. Из-за незаконной деятельности Tether и Circle заморозили стейблкоины на сумму более 1,3 миллиарда долларов.