Um relatório da ONU revela que grupos de crime organizado no Sudeste Asiático estão explorando criptomoedas para lavar bilhões de dólares. Esses grupos estão lançando suas próprias moedas, exchanges e redes blockchain. O relatório foi emitido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).
Os sindicatos criminosos estão construindo ativamente ecossistemas financeiros sob medida para evitar a detecção. A Huione Guarantee, renomeada como Haowang, processou mais de US$ 24 bilhões em criptomoedas ligadas a fraudes em quatro anos. Com sede em Phnom Penh, Camboja, a plataforma cresceu significativamente.
Centros de golpes em Myanmar, Camboja e Laos combinam blockchain, IA e stablecoins para impulsionar as operações. Esses centros geram dezenas de bilhões anualmente por meio de esquemas de fraude complexos. Em fevereiro de 2025, a Huione anunciou o lançamento do cartão Huione Visa.
O UNODC alerta que essas operações movidas a criptomoedas estão se expandindo para a África, América do Sul e Pacífico. O relatório insta os governos a fechar as brechas para combater a lavagem de dinheiro. Em outubro de 2024, a polícia de Hong Kong prendeu 27 pessoas por usar deepfakes de IA em um golpe romântico de criptomoedas que fraudou vítimas em mais de US$ 46 milhões.