Um relatório recente da Bitrace indica que as atividades criminosas no espaço cripto estão significativamente focadas nas redes Ethereum e TRON. Em 2024, aproximadamente US$ 649 bilhões em stablecoins foram recebidos por endereços associados a entidades ilegais.
Embora as transações de alto risco tenham diminuído para 5,14% do total de transações de stablecoins, esse nível permanece consideravelmente mais alto do que em 2021 e 2022. As plataformas de jogos de azar online processaram US$ 217,8 bilhões em 2024, marcando um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior.
Principais Tendências em Crimes Cripto
As atividades relacionadas a fraudes viram as entradas de stablecoins aumentarem para US$ 52,5 bilhões em 2024, superando as entradas totais dos anos anteriores combinados. Endereços ligados à lavagem de dinheiro receberam US$ 86,3 bilhões em stablecoins em 2024.
Serviços de custódia como o Huione Guarantee experimentaram volumes de transações disparando para US$ 2,64 bilhões no quarto trimestre de 2024. Devido a atividades ilícitas, Tether e Circle congelaram mais de US$ 1,3 bilhão em stablecoins.