Een VN-rapport onthult dat georganiseerde misdaadgroepen in Zuidoost-Azië cryptocurrency gebruiken om miljarden dollars wit te wassen. Deze groepen lanceren hun eigen munten, beurzen en blockchain-netwerken. Het rapport is uitgegeven door het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Criminaliteit (UNODC).
Criminele syndicaten bouwen actief op maat gemaakte financiële ecosystemen om detectie te ontwijken. Huione Guarantee, omgedoopt tot Haowang, verwerkte in vier jaar tijd meer dan $ 24 miljard aan crypto gerelateerd aan fraude. Het platform, met hoofdkantoor in Phnom Penh, Cambodja, is aanzienlijk gegroeid.
Oplichtingscentra in Myanmar, Cambodja en Laos combineren blockchain, AI en stablecoins om operaties te stimuleren. Deze centra genereren jaarlijks tientallen miljarden via complexe fraudeschema's. In februari 2025 kondigde Huione de lancering aan van de Huione Visa-kaart.
De UNODC waarschuwt dat deze door crypto aangedreven operaties zich uitbreiden naar Afrika, Zuid-Amerika en de Stille Oceaan. Het rapport dringt er bij regeringen op aan om mazen in de wet te dichten om witwassen te bestrijden. In oktober 2024 arresteerde de politie van Hong Kong 27 mensen voor het gebruik van AI deepfakes in een crypto-romance-oplichting die slachtoffers voor meer dan $ 46 miljoen heeft opgelicht.