Een recent Bitrace-rapport geeft aan dat criminele activiteiten in de cryptowereld zich aanzienlijk concentreren op de Ethereum- en TRON-netwerken. In 2024 werd ongeveer $649 miljard aan stablecoins ontvangen door adressen die verband houden met illegale entiteiten.
Hoewel transacties met een hoog risico daalden tot 5,14% van de totale stablecoin-transacties, blijft dit niveau aanzienlijk hoger dan in 2021 en 2022. Online gokplatforms verwerkten in 2024 $217,8 miljard, een stijging van 17,5% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Belangrijkste trends in cryptocriminaliteit
Aan fraude gerelateerde activiteiten zagen de instroom van stablecoins stijgen tot $52,5 miljard in 2024, waarmee de totale instroom van voorgaande jaren samen werd overtroffen. Adressen die verband houden met het witwassen van geld ontvingen in 2024 $86,3 miljard aan stablecoins.
Escrow-diensten zoals Huione Guarantee zagen het transactievolume stijgen tot $2,64 miljard in het vierde kwartaal van 2024. Vanwege illegale activiteiten bevroren Tether en Circle voor meer dan $1,3 miljard aan stablecoins.