Sebuah laporan Bitrace baru-baru ini menunjukkan bahwa aktivitas kriminal di ruang kripto secara signifikan berfokus pada jaringan Ethereum dan TRON. Pada tahun 2024, sekitar $649 miliar dalam stablecoin diterima oleh alamat yang terkait dengan entitas ilegal.
Meskipun transaksi berisiko tinggi menurun menjadi 5,14% dari total transaksi stablecoin, level ini tetap jauh lebih tinggi daripada tahun 2021 dan 2022. Platform perjudian online memproses $217,8 miliar pada tahun 2024, menandai peningkatan 17,5% dari tahun sebelumnya.
Tren Utama dalam Kejahatan Kripto
Aktivitas terkait penipuan melihat arus masuk stablecoin melonjak menjadi $52,5 miliar pada tahun 2024, melampaui total arus masuk dari tahun-tahun sebelumnya digabungkan. Alamat yang terkait dengan pencucian uang menerima $86,3 miliar dalam stablecoin pada tahun 2024.
Layanan escrow seperti Huione Guarantee mengalami volume transaksi melonjak menjadi $2,64 miliar pada Q4 2024. Karena aktivitas terlarang, Tether dan Circle membekukan lebih dari $1,3 miliar stablecoin.