Sebuah laporan PBB mengungkapkan bahwa kelompok kejahatan terorganisir di Asia Tenggara mengeksploitasi mata uang kripto untuk mencuci miliaran dolar. Kelompok-kelompok ini meluncurkan koin, bursa, dan jaringan blockchain mereka sendiri. Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengeluarkan laporan tersebut.
Sindikat kriminal secara aktif membangun ekosistem keuangan yang dirancang khusus untuk menghindari deteksi. Huione Guarantee, yang berganti nama menjadi Haowang, memproses lebih dari $24 miliar dalam kripto yang terkait dengan penipuan dalam empat tahun. Berkantor pusat di Phnom Penh, Kamboja, platform ini telah berkembang secara signifikan.
Pusat penipuan di Myanmar, Kamboja, dan Laos menggabungkan blockchain, AI, dan stablecoin untuk mendorong operasi. Pusat-pusat ini menghasilkan puluhan miliar setiap tahun melalui skema penipuan yang kompleks. Pada Februari 2025, Huione mengumumkan peluncuran kartu Huione Visa.
UNODC memperingatkan bahwa operasi yang didukung kripto ini berkembang ke Afrika, Amerika Selatan, dan Pasifik. Laporan tersebut mendesak pemerintah untuk menutup celah untuk memerangi pencucian uang. Pada Oktober 2024, polisi Hong Kong menangkap 27 orang karena menggunakan deepfake AI dalam penipuan asmara kripto yang menipu korban lebih dari $46 juta.