एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में संगठित अपराध समूह क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अरबों डॉलर का धन शोधन कर रहे हैं। ये समूह अपने स्वयं के सिक्के, एक्सचेंज और ब्लॉकचेन नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस (UNODC) ने यह रिपोर्ट जारी की।
आपराधिक सिंडिकेट सक्रिय रूप से पता लगाने से बचने के लिए अनुकूलित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। हुइओन गारंटी, जिसका नाम बदलकर हाओवांग कर दिया गया, ने चार वर्षों में धोखाधड़ी से जुड़े क्रिप्टो में 24 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रसंस्करण किया। कंबोडिया के नोम पेन्ह में मुख्यालय वाला यह मंच काफी बढ़ गया है।
म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में घोटाला केंद्र संचालन को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन, एआई और स्टेबलकॉइन को जोड़ते हैं। ये केंद्र जटिल धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से सालाना दसियों अरबों का उत्पादन करते हैं। फरवरी 2025 में, हुइओन ने हुइओन वीज़ा कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की।
UNODC ने चेतावनी दी है कि ये क्रिप्टो-ईंधन वाले संचालन अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र में फैल रहे हैं। रिपोर्ट में सरकारों से धन शोधन का मुकाबला करने के लिए खामियों को बंद करने का आग्रह किया गया है। अक्टूबर 2024 में, हांगकांग पुलिस ने एआई डीपफेक का उपयोग करके क्रिप्टो रोमांस घोटाले में 27 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसने पीड़ितों को 46 मिलियन डॉलर से अधिक का धोखा दिया।