Un informe reciente de Bitrace indica que las actividades delictivas en el espacio criptográfico se centran significativamente en las redes Ethereum y TRON. En 2024, aproximadamente 649 mil millones de dólares en stablecoins fueron recibidos por direcciones asociadas con entidades ilegales.
Si bien las transacciones de alto riesgo disminuyeron al 5,14% del total de transacciones de stablecoins, este nivel sigue siendo considerablemente más alto que en 2021 y 2022. Las plataformas de juegos de azar en línea procesaron 217,8 mil millones de dólares en 2024, lo que marca un aumento del 17,5% con respecto al año anterior.
Tendencias clave en los delitos criptográficos
Las actividades relacionadas con el fraude experimentaron un aumento en las entradas de stablecoins a 52,5 mil millones de dólares en 2024, superando las entradas totales de años anteriores combinados. Las direcciones vinculadas al lavado de dinero recibieron 86,3 mil millones de dólares en stablecoins en 2024.
Los servicios de depósito en garantía como Huione Guarantee experimentaron volúmenes de transacciones que se dispararon a 2,64 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024. Debido a actividades ilícitas, Tether y Circle congelaron más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins.