Un informe de la ONU revela que los grupos del crimen organizado en el sudeste asiático están explotando las criptomonedas para lavar miles de millones de dólares. Estos grupos están lanzando sus propias monedas, intercambios y redes blockchain. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) emitió el informe.
Los sindicatos criminales están construyendo activamente ecosistemas financieros a medida para evadir la detección. Huione Guarantee, rebautizada como Haowang, procesó más de $24 mil millones en criptomonedas vinculadas al fraude en cuatro años. Con sede en Phnom Penh, Camboya, la plataforma ha crecido significativamente.
Los centros de estafa en Myanmar, Camboya y Laos combinan blockchain, IA y monedas estables para impulsar las operaciones. Estos centros generan decenas de miles de millones anualmente a través de esquemas de fraude complejos. En febrero de 2025, Huione anunció su lanzamiento de la tarjeta Huione Visa.
La UNODC advierte que estas operaciones impulsadas por criptomonedas se están expandiendo a África, América del Sur y el Pacífico. El informe insta a los gobiernos a cerrar las lagunas para combatir el lavado de dinero. En octubre de 2024, la policía de Hong Kong arrestó a 27 personas por usar deepfakes de IA en una estafa romántica de criptomonedas que defraudó a las víctimas con más de $46 millones.