14 ноября 2024 года Комиссия по обвинениям Палаты представителей Колумбии начала предварительное расследование в отношении президента Густаво Петрова по подозрению в незаконных взносах на его предвыборную кампанию 2022 года от компании Daily Cop, связанной с мошеннической схемой в криптовалюте.
Комиссия, являющаяся единственным органом, уполномоченным расследовать действия действующего президента, заявила о начале расследования против президента Петрова. Это решение стало следствием жалобы, поданной членом совета Боготы Даниэлем Брисеньо.
Брисеньо и Технический следственный корпус (CTI) Генеральной прокуратуры были вызваны на виртуальное заседание 19 ноября для подтверждения обвинений. Расследование направлено на выяснение, были ли в кампанию Петрова направлены незаконные средства.
Расследование будет возглавлено членами конгресса Вадитом Мансуром (Консервативная партия), Леонардо Гальего (Либеральная партия) и Алирио Урibe (Демократический пол).
В апреле 2024 года Виктор Эдуардо Муньос, адвокат предпринимателя Омара Эрнандеса Дук-Руссо, связанного с Daily Cop, заявил, что его клиент может подтвердить существование незаконных средств, которые, как утверждается, были направлены на кампанию Петрова.
Муньос заявил, что средства были согласованы в натуральной форме, в частности, через приобретение самолета King Air, связанного с компанией Sadi, ассоциированной с криптовалютой.
Эрнандес и еще пятеро человек были заключены в тюрьму в октябре 2023 года после того, как им были предъявлены обвинения в отмывании денег, преступном сговоре, массовом и привычном сборе средств и незаконном обогащении, с чем они не согласились.
Daily Cop, обещавший ежедневную прибыль в 0,5 % и месячную в 12 %, обманул более 100 000 человек.
Это расследование не является единственным, с которым сталкивается предвыборная кампания Петрова; в октябре 2024 года Национальный избирательный совет (CNE) открыл расследование и предъявил обвинения его кампании 2022 года за предполагаемое нарушение правил финансирования выборов.
CNE подозревает, что Петров, менеджер его кампании Рикардо Роа и другие члены команды превысили установленные лимиты расходов и использовали нераскрытые запрещенные источники финансирования.