Финансовый комитет Сената США проводит расследование в отношении основателя инвестиционной компании Pantera Capital Дэна Морхеда. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 850 миллионов долларов путем неправомерного использования налоговых льгот после переезда в Пуэрто-Рико.
Согласно письму комитета от 9 января, следствие сосредоточено на проверке корректности применения Морхедом налоговых преференций, предусмотренных Законом 60 Пуэрто-Рико. В частности, изучается, не подпадала ли его прибыль под стандартное налогообложение США.
Расследование подчеркивает усиление контроля за криптовалютной индустрией, особенно в отношении состоятельных инвесторов, использующих налоговые схемы этого региона.
Pantera Capital управляет активами на сумму более 5 милллиардов долларов, а е инвестици демонстрируют доходность, превышающую 130 000% в отдельных случаях. На фоне масштабных изменений в регулировании криптовалютного рынка, в том числе новых требований IRS к отчетности централизованных бирж с 2025 года, дело Морхеда оказалось в центре внимания властей.