28 января 2025 года
Французские власти начали расследование против криптовалютной биржи Binance, сосредоточив внимание на обвинениях в отмывании денег и налоговом мошенничестве, связанных с ее деятельностью в период с 2019 по 2024 год. Парижская прокуратура изучает подозрения о связях Binance с незаконным оборотом наркотиков, а также рассматривает случаи введения пользователей в заблуждение, что могло привести к инвестиционным потерям.
Это расследование стало продолжением контроля за деятельностью Binance во Франции, который ведется с 2022 года. Оно также совпадает с решением конкурирующей платформы Bybit покинуть французский рынок, сославшись на усиливающиеся регуляторные требования.
На международной арене Binance сталкивается с юридическими вызовами сразу в нескольких странах. В США против компании подан гражданский иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а в Австралии местный финансовый регулятор проверяет платформу на предмет нарушений прав потребителей.
Бывший генеральный директор Чанпэн Чжао, который в 2024 году отбывал четырехмесячный тюремный срок, покинул пост руководителя, однако продолжает участвовать в криптоиндустрии, работая над технологическим инкубатором Binance – YZi Labs.