No dia 5 de julho de 2025, o FinCEN do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a três instituições financeiras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa. Essas sanções foram aplicadas devido a alegações de facilitação de atividades de lavagem de dinheiro ligadas a cartéis de drogas.
As sanções proíbem certas transações entre bancos dos EUA e as instituições mexicanas. A CNBV do México iniciou intervenções gerenciais temporárias no CIBanco e no Intercam Banco para proteger os depositantes.
O governo mexicano expressou preocupações sobre a falta de evidências concretas que sustentem as alegações dos EUA. As sanções resultaram em repercussões significativas, incluindo a perda da confiança dos clientes e a retirada de serviços por parceiros internacionais.