Raport ONZ ujawnia, że zorganizowane grupy przestępcze w Azji Południowo-Wschodniej wykorzystują kryptowaluty do prania miliardów dolarów. Grupy te uruchamiają własne monety, giełdy i sieci blockchain. Raport został opublikowany przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).
Syndykaty przestępcze aktywnie budują dostosowane ekosystemy finansowe, aby uniknąć wykrycia. Huione Guarantee, przemianowana na Haowang, przetworzyła w ciągu czterech lat ponad 24 miliardy dolarów w kryptowalutach powiązanych z oszustwami. Platforma z siedzibą w Phnom Penh w Kambodży znacznie się rozwinęła.
Centra oszustw w Mjanmie, Kambodży i Laosie łączą blockchain, sztuczną inteligencję i stablecoiny, aby napędzać operacje. Centra te generują dziesiątki miliardów rocznie dzięki złożonym schematom oszustw. W lutym 2025 roku Huione ogłosiło wprowadzenie karty Huione Visa.
UNODC ostrzega, że te operacje napędzane kryptowalutami rozszerzają się na Afrykę, Amerykę Południową i Pacyfik. Raport wzywa rządy do zamknięcia luk w celu zwalczania prania pieniędzy. W październiku 2024 roku policja w Hongkongu aresztowała 27 osób za wykorzystywanie deepfake'ów AI w oszustwie romansowym związanym z kryptowalutami, które oszukało ofiary na ponad 46 milionów dolarów.