Op 30 juni 2025 reageert de cryptomarkt op de nasleep van een schikking van $505 miljoen tussen OKX en het Amerikaanse Department of Justice (DOJ). Dit komt voort uit schendingen van de Amerikaanse anti-witwaswetgeving, wat vragen oproept over het toezicht door de toezichthouders.
In januari 2025 ontving OKX een MiCA-pre-autorisatie van de Malta Financial Services Authority (MFSA). Dit positioneerde OKX als een belangrijke speler op de Europese cryptomarkt. (Bron: Reuters, 13 juni 2025)
In februari 2025 kondigde het DOJ echter de schuldbekentenis en de straf aan. Dit heeft geleid tot een onderzoek naar de regelgevende aanpak van Malta, met name het MiCA-pre-autorisatieproces. (Bron: Reuters, 24 februari 2025)
De snelle verwerking van MiCA-aanvragen door Malta heeft een debat binnen de industrie uitgelokt. Sommige belanghebbenden maken zich zorgen over de grondigheid van de due diligence. Het incident onderstreept de uitdagingen waar toezichthouders voor staan in de zich ontwikkelende cryptosector. (Bron: Reuters, 13 juni 2025)