Bijna 400.000 FTX-crediteuren lopen het risico $2,5 miljard aan terugbetalingen te verliezen omdat ze de verplichte KYC-verificatie (Know Your Customer) niet hebben voltooid. Volgens een gerechtelijk document van 2 april waren ongeveer 392.000 crediteuren nog niet begonnen met het KYC-proces. De oorspronkelijke deadline van 3 maart 2025 is verlengd tot 1 juni 2025, waardoor gebruikers nog een kans krijgen om hun identiteit te verifiëren en hun recht op terugbetaling te claimen.
Claims onder de $50.000 vertegenwoordigen ongeveer $655 miljoen aan niet-toegestane terugbetalingen, terwijl claims boven de $50.000 kunnen oplopen tot $1,9 miljard. De volgende terugbetalingsronde staat gepland voor 30 mei 2025, waarbij naar verwachting meer dan $11 miljard zal worden terugbetaald aan crediteuren met claims van meer dan $50.000. Getroffen gebruikers kunnen hun KYC-documentatie opnieuw indienen door een e-mail te sturen naar FTX-ondersteuning en documenten opnieuw te uploaden naar de ondersteuningsportal, volgens een X-bericht van 5 april.