Il 30 giugno 2025, il mercato delle criptovalute sta reagendo alle conseguenze di un accordo da 505 milioni di dollari tra OKX e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Ciò deriva da violazioni delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro, sollevando interrogativi sulla supervisione normativa.
Nel gennaio 2025, OKX ha ricevuto la pre-autorizzazione MiCA dall'Autorità per i Servizi Finanziari di Malta (MFSA). Ciò ha posizionato OKX come un attore importante nel mercato europeo delle criptovalute. (Fonte: Reuters, 13 giugno 2025)
Tuttavia, nel febbraio 2025, il DOJ ha annunciato la dichiarazione di colpevolezza e la sanzione. Ciò ha portato a un esame approfondito dell'approccio normativo di Malta, in particolare del suo processo di pre-autorizzazione MiCA. (Fonte: Reuters, 24 febbraio 2025)
La rapida elaborazione delle domande MiCA da parte di Malta ha suscitato un dibattito all'interno del settore. Alcune parti interessate sono preoccupate per la scrupolosità della due diligence. L'incidente sottolinea le sfide che i regolatori devono affrontare nel settore delle criptovalute in evoluzione. (Fonte: Reuters, 13 giugno 2025)