El 30 de junio de 2025, el mercado de criptomonedas reacciona a las consecuencias de un acuerdo de $505 millones entre OKX y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). Esto se debe a violaciones de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que plantea interrogantes sobre la supervisión regulatoria.
En enero de 2025, OKX recibió la preautorización MiCA de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA). Esto posicionó a OKX como un actor importante en el mercado europeo de criptomonedas. (Fuente: Reuters, 13 de junio de 2025)
Sin embargo, en febrero de 2025, el DOJ anunció la declaración de culpabilidad y la sanción. Esto ha llevado al escrutinio del enfoque regulatorio de Malta, particularmente su proceso de preautorización MiCA. (Fuente: Reuters, 24 de febrero de 2025)
El rápido procesamiento de las solicitudes MiCA por parte de Malta ha provocado un debate dentro de la industria. Algunas partes interesadas están preocupadas por la minuciosidad de la diligencia debida. El incidente subraya los desafíos que enfrentan los reguladores en el sector de las criptomonedas en evolución. (Fuente: Reuters, 13 de junio de 2025)