El 28 de enero de 2025, las autoridades en Francia iniciaron una investigación contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, centrada en acusaciones de lavado de dinero y fraude fiscal relacionadas con actividades desde 2019 hasta 2024. La Oficina del Fiscal Público de París está investigando afirmaciones de que las operaciones de Binance están conectadas con el tráfico de drogas y que el intercambio comunicó información incorrecta a los usuarios, lo que resultó en pérdidas de inversión.
Esta investigación sigue a un escrutinio continuo de las operaciones locales de Binance, que han estado bajo investigación desde al menos 2022. La investigación se produce poco después de que Bybit anunciara su retiro del mercado francés, citando problemas regulatorios.
A nivel mundial, Binance enfrenta múltiples desafíos legales, incluida una demanda civil de la Comisión de Valores de EE. UU. y acciones de la Comisión Australiana de Valores y Inversiones en relación con la protección del consumidor. El ex CEO Changpeng Zhao, quien cumplió cuatro meses de prisión en 2024, se ha alejado de su cargo, pero sigue involucrado con el incubador tecnológico de Binance, YZi Labs.