El 18 de diciembre de 2024, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) inició acciones legales contra Binance Australia Derivatives por supuestas fallas en la protección del consumidor. La ASIC acusó a la plataforma de reclasificar a más de 500 clientes minoristas como inversores mayoristas entre julio de 2022 y abril de 2023. Esta reclasificación supuestamente privó a los clientes minoristas de las protecciones legales esenciales bajo las leyes financieras australianas, que están diseñadas para ofrecer mayores salvaguardias a los consumidores.
En un incidente separado, el 22 de diciembre de 2024, Interpol emitió un Aviso Rojo para Richard Schueler, conocido como Richard Heart, el fundador de Hex. Enfrenta acusaciones de fraude fiscal y agresión a un menor, y también figura entre los fugitivos más buscados de Europa.
Además, el 18 de diciembre de 2024, Roman Storm, cofundador de la plataforma de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, presentó una moción en el Tribunal de Distrito de Manhattan solicitando la desestimación de los cargos en su contra. Esto sigue a una decisión de un tribunal de apelaciones que determinó que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sobre los contratos inteligentes de Tornado Cash eran ilegales.
En Corea del Sur, el legislador Kim Nam-kuk enfrenta una pena de seis meses de prisión por no informar sobre la totalidad de sus tenencias en criptomonedas. Los fiscales alegan que ocultó 990 millones de won (825,600 $) en activos digitales, a pesar de declarar solo 1.2 mil millones de won en 2021. Este caso ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la ética entre los funcionarios públicos.