এই সপ্তাহে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) 263 মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরির জন্য 12 জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, তাদের একটি পূর্ববর্তী ঘটনার সাথে যুক্ত করেছে যেখানে স্ক্যামাররা জেনেসিস ঋণদাতার কাছ থেকে 243 মিলিয়ন ডলার সরিয়ে নিয়েছিল। বৃহস্পতিবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় মার্কিন এবং বিদেশী নাগরিকসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
Coinbase বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে যে স্ক্যামাররা ব্যবহারকারীর ডেটা চুরি করার জন্য বিদেশী কর্মীদের ঘুষ দিয়েছে, সম্ভাব্য ডেটা লঙ্ঘনের জন্য $180 মিলিয়ন থেকে $400 মিলিয়ন পর্যন্ত পরিশোধ করতে হতে পারে। 12 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি র্যাকেটিয়ারিং এবং ওয়্যার জালিয়াতি থেকে শুরু করে মানি লন্ডারিং এবং ন্যায়বিচারে বাধা দেওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।
ব্লকচেইন গোয়েন্দা ZachXBT রিপোর্ট করেছেন যে গত বছর, একটি জেনেসিস ঋণদাতাকে স্পুফ করা হয়েছিল, যার ফলে 243 মিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল সম্পদ চুরি হয়েছিল, যা ক্রিপ্টো মিক্সারের মাধ্যমে পুনঃনির্দেশিত হয়েছিল। সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্ক্যামগুলি ব্যক্তিগত তথ্য পাওয়ার পরে ব্যবহারকারীদের তাদের ক্রিপ্টো পাঠানোর জন্য প্রতারণা করে ক্রিপ্টো চুরি করার জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহৃত হয়। Coinbase ডেটা লঙ্ঘনের জন্য ব্যবহারকারীদের স্বেচ্ছায় $180 মিলিয়ন থেকে $400 মিলিয়ন পর্যন্ত পরিশোধ করার আশা করছে।
DOJ অভিযোগ করেছে যে এই অর্থ বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিদেশী গাড়ি, ব্যক্তিগত জেট এবং মার্কিন শহরগুলিতে উচ্চ-সম্পদ। এই ব্যক্তিরা একটি পূর্ববর্তী তদন্তের সাথে যুক্ত যেখানে স্ক্যামাররা জেনেসিস ঋণদাতার কাছ থেকে 243 মিলিয়ন ডলারের বেশি সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল। DOJ বৃহস্পতিবার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, অভিযুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি, যার মধ্যে মার্কিন নাগরিক এবং বিদেশী নাগরিক রয়েছে, তাদের এই সপ্তাহে ক্যালিফোর্নিয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার, Coinbase প্রকাশ করেছে যে স্ক্যামাররা তাদের কিছু বিদেশী কর্মীকে ঘুষ দিতে এবং তাদের ডেটাবেস থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারকারীর ডেটা চুরি করতে সক্ষম হয়েছিল। এক্সচেঞ্জটি ডেটা লঙ্ঘনের জন্য ব্যবহারকারীদের স্বেচ্ছায় $180 মিলিয়ন থেকে $400 মিলিয়ন পর্যন্ত পরিশোধ করার আশা করছে।