বিটরেসের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন নির্দেশ করে যে ক্রিপ্টো জগতের অপরাধমূলক কার্যকলাপগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ইথেরিয়াম এবং ট্রন নেটওয়ার্কগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে৷ ২০২৪ সালে, অবৈধ সত্তার সাথে যুক্ত ঠিকানাগুলি প্রায় ৬৪৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের স্টेबलকয়েন পেয়েছে।
উচ্চ-ঝুঁকির লেনদেনগুলি মোট স্টेबलকয়েন লেনদেনের ৫.১৪%-এ নেমে এলেও, এই স্তরটি ২০২১ এবং ২০২২ সালের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। অনলাইন জুয়া প্ল্যাটফর্মগুলি ২০২৪ সালে ২১৮.৮ বিলিয়ন ডলার লেনদেন করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ১৭.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।
ক্রিপ্টো অপরাধের মূল প্রবণতা
২০২৪ সালে জালিয়াতি-সম্পর্কিত কার্যকলাপগুলিতে স্টेबलকয়েনের প্রবাহ ৫২.৫ বিলিয়ন ডলারে বেড়েছে, যা আগের বছরগুলির মোট প্রবাহকে ছাড়িয়ে গেছে। মানি লন্ডারিংয়ের সাথে যুক্ত ঠিকানাগুলি ২০২৪ সালে ৮৬.৩ বিলিয়ন ডলারের স্টेबलকয়েন পেয়েছে।
Huione Guarantee-এর মতো এসক্রো পরিষেবাগুলি ২০২৪ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে লেনদেনের পরিমাণ ২.৬৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে। অবৈধ কার্যকলাপের কারণে, টিথার এবং সার্কেল ১.৩ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বেশি স্টेबलকয়েন জব্দ করেছে।