聯合國一份報告顯示，東南亞有組織犯罪集團正在利用加密貨幣洗錢數十億美元。這些集團正在推出自己的代幣、交易所和區塊鏈網路。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發布了這份報告。
犯罪集團正在積極構建量身定制的金融生態系統，以逃避偵查。“匯融擔保”（Huione Guarantee），後更名為“豪旺”（Haowang），在四年內處理了超過240億美元與欺詐相關的加密貨幣。該平台總部位於柬埔寨金邊，規模已顯著擴大。
緬甸、柬埔寨和老撾的詐騙中心結合了區塊鏈、人工智能和穩定幣來推動運營。這些中心通過複雜的欺詐計劃每年產生數百億美元的收入。2025年2月，“匯融”宣布推出匯融Visa卡。
聯合國毒品和犯罪問題辦公室警告說，這些由加密貨幣驅動的行動正在擴展到非洲、南美洲和太平洋地區。該報告敦促各國政府堵塞漏洞，打擊洗錢活動。2024年10月，香港警方逮捕了27人，他們利用人工智能深度偽造技術進行加密貨幣愛情詐騙，詐騙受害者超過4600萬美元。