美国制裁墨西哥银行引发金融风波

编辑者： Татьяна Гуринович

2025年7月5日，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)对三家墨西哥金融机构：CIBanco、Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa实施制裁。据称，这些制裁是由于这些机构涉嫌协助与毒品卡特尔相关的洗钱活动。

制裁禁止美国银行与这些墨西哥机构进行某些交易。墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)已对CIBanco和Intercam Banco启动临时管理干预，以保护储户的利益，维护金融稳定，确保社会和谐。

墨西哥政府对美国缺乏支持其指控的具体证据表示担忧，并强调希望通过对话协商解决问题。制裁已导致重大影响，包括客户信任度下降以及国际合作伙伴撤回服务，这不利于两国经贸关系的健康发展。

来源

  • Bloomberg Business

  • Treasury Issues Historic Orders under Powerful New Authority to Counter Fentanyl

  • La Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene temporalmente a CIBanco, a Intercam y a Vector

  • Sheinbaum defiende solidez de sistema financiero mexicano tras acusaciones del Tesoro de EEUU

  • Huida de clientes y cancelación de servicios: los estragos de las instituciones financieras sancionadas por EE UU por narcolavado

  • Mexican banks face cascading consequences following US sanctions

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