联合国一份报告显示，东南亚有组织犯罪集团正在利用加密货币洗钱数十亿美元。这些集团正在推出自己的代币、交易所和区块链网络。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布了这份报告。
犯罪集团正在积极构建量身定制的金融生态系统，以逃避侦查。“汇融担保”（Huione Guarantee），后更名为“豪旺”（Haowang），在四年内处理了超过240亿美元与欺诈相关的加密货币。该平台总部位于柬埔寨金边，规模已显著扩大。
缅甸、柬埔寨和老挝的诈骗中心结合了区块链、人工智能和稳定币来推动运营。这些中心通过复杂的欺诈计划每年产生数百亿美元的收入。2025年2月，“汇融”宣布推出汇融Visa卡。
联合国毒品和犯罪问题办公室警告说，这些由加密货币驱动的行动正在扩展到非洲、南美洲和太平洋地区。该报告敦促各国政府堵塞漏洞，打击洗钱活动。2024年10月，香港警方逮捕了27人，他们利用人工智能深度伪造技术进行加密货币爱情诈骗，诈骗受害者超过4600万美元。