Le 5 juillet 2025, le FinCEN du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à trois institutions financières mexicaines : CIBanco, Intercam Banco et Vector Casa de Bolsa. Ces sanctions sont motivées par une prétendue facilitation d'activités de blanchiment d'argent liées à des cartels de la drogue, une accusation qui rappelle certaines affaires controversées par le passé.
Ces sanctions interdisent certaines transactions entre les banques américaines et les institutions mexicaines. En réponse, la CNBV mexicaine a initié des interventions managériales temporaires chez CIBanco et Intercam Banco afin de protéger les déposants, une mesure comparable à celles prises par l'AMF en France lors de crises similaires.
Le gouvernement mexicain a exprimé ses préoccupations quant au manque de preuves concrètes étayant les allégations américaines, soulignant un manque de transparence qui n'est pas sans rappeler les tensions commerciales actuelles entre l'Union Européenne et les États-Unis. Les sanctions ont déjà entraîné des répercussions importantes, notamment une perte de confiance de la clientèle et le retrait de services par des partenaires internationaux, un scénario que l'on a déjà observé dans le secteur bancaire européen suite à des affaires de conformité.