Julio Medina, fondateur et PDG d'Exodus Transitional Community à New York, a été inculpé jeudi par le bureau du procureur américain de Brooklyn. Il est accusé d'avoir accepté 2,5 millions de dollars de pots-de-vin en échange de l'affectation de 51 millions de dollars de fonds COVID-19 aux entreprises de Christopher Dantzler et Weihong Hu.
Les procureurs allèguent que Medina a reçu une maison de ville d'une valeur de 1,3 million de dollars à Washington Heights, une maison à Clifton Park, NY, et des rénovations totalisant 750 000 dollars. De plus, il aurait reçu plus de 50 000 dollars de paiements de voiture pour un véhicule de luxe et 75 000 dollars pour couvrir ses dettes personnelles.
Dantzler et Hu sont également accusés dans ce stratagème. La société de Dantzler aurait reçu des fonds pour de faux services de sécurité, tandis que la société de Hu exploitait des hôtels et fournissait des services de restauration. Tous deux auraient versé des pots-de-vin en espèces à Medina.
Medina, Dantzler et Hu sont accusés, entre autres, de complot de fraude électronique, de fraude électronique liée à des services honnêtes et de complot en vue de violer la loi sur les voyages. Ils pourraient encourir jusqu'à 45 ans de prison s'ils sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation.