Le 14 novembre 2024, la Commission d'Accusation de la Chambre des Représentants colombienne a ouvert une enquête préliminaire sur le président Gustavo Petro concernant des contributions illégales présumées à sa campagne de 2022 provenant de Daily Cop, une entreprise de cryptomonnaie liée à un schéma de fraude.
La Commission, qui est le seul organe autorisé à enquêter sur un président en fonction, a déclaré avoir ordonné l'ouverture de l'enquête contre le président Petro. Cette action fait suite à une plainte déposée par le conseiller municipal de Bogotá, Daniel Briceño.
Briceño et le Corps Technique d'Investigation (CTI) du Bureau du Procureur ont été convoqués pour une session virtuelle le 19 novembre afin de confirmer les allégations. L'enquête vise à déterminer si des fonds illégaux ont été injectés dans la campagne de Petro.
L'enquête sera dirigée par les membres du Congrès Wadith Manzur (Parti conservateur), Leonardo Gallego (Parti libéral) et Alirio Uribe (Polo démocratique).
En avril 2024, Victor Eduardo Muñoz, avocat de l'homme d'affaires Omar Hernández Doux-Ruisseau, lié à Daily Cop, a affirmé que son client pouvait vérifier l'existence de fonds illicites qui auraient été dirigés vers la campagne de Petro.
Muñoz a déclaré que les fonds avaient été arrangés en nature, notamment par l'acquisition d'un avion King Air lié à la société Sadi, associée à la cryptomonnaie.
Hernández et cinq autres personnes ont été emprisonnés en octobre 2023 après avoir été accusés de blanchiment d'argent, de conspiration criminelle, de collecte de fonds de manière massive et habituelle, et d'enrichissement illicite, des accusations qu'ils ont niées.
Daily Cop, qui promettait des rendements quotidiens de 0,5 % et des rendements mensuels de 12 %, a escroqué plus de 100 000 personnes.
Cette enquête n'est pas la seule surveillance à laquelle la campagne présidentielle de Petro est confrontée ; en octobre 2024, le Conseil National Électoral (CNE) a ouvert une enquête et a déposé des accusations contre sa campagne de 2022 pour avoir prétendument violé les réglementations sur le financement des campagnes.
Le CNE soupçonne que Petro, le directeur de campagne Ricardo Roa et d'autres membres de l'équipe ont dépassé les limites de dépenses et utilisé des sources de financement interdites non déclarées.