Le 27 septembre 2024, le Service de sécurité d'Ukraine (SBU) et le Bureau du Procureur général ont annoncé des accusations contre Elvira Nabiullina, la présidente de la Banque centrale de Russie, pour avoir prétendument aidé à l'agression armée de la Russie contre l'Ukraine.
Les autorités ukrainiennes affirment que les preuves recueillies indiquent que la Banque centrale de la Fédération de Russie a facilité la préparation de la guerre agressive contre l'Ukraine et continue de la soutenir. Les accusations font référence aux politiques réglementaires et monétaires de la Banque de Russie au cours de la dernière décennie, que les forces de l'ordre ukrainiennes considèrent comme des actions criminelles.
En particulier, l'établissement du système national de cartes de paiement 'Mir' en Russie en 2014 est perçu comme un moyen de contourner les sanctions internationales qui ont conduit à la déconnexion de Visa, Mastercard et American Express d'abord en Crimée, puis dans toute la Russie. De plus, la création du Système de messagerie financière (SPFS) est mise en avant comme une alternative au système de transfert interbancaire SWIFT, dont les banques russes ont été déconnectées après l'invasion à grande échelle.
Le document indique que Nabiullina a pris des mesures qui ont permis la poursuite de la guerre agressive contre l'Ukraine, y compris le déploiement d'« établissements de terrain » de la Banque de Russie dans les territoires occupés, la restriction des opérations de change sur le marché intérieur et des congés de crédit pour les « participants de l'opération militaire spéciale », qui, selon les enquêteurs, ont aidé les efforts de mobilisation.
Ces accusations marquent la deuxième instance de suspicion contre Nabiullina en Ukraine. En janvier 2023, elle a été accusée de porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine en raison de décisions prises concernant la fermeture des banques ukrainiennes dans les territoires occupés et l'établissement de banques russes.
Contrairement aux accusations précédentes, l'allégation de conduite d'une guerre agressive est classée comme un crime international en vertu du Statut de Rome, qui doit être poursuivi par tous les pays ayant ratifié ce statut.
Nabiullina, qui occupe des postes dans le gouvernement russe depuis la fin des années 1990, est considérée comme une économiste expérimentée et l'une des rares « technocrates libéraux » dans l'administration d'État. Malgré les spéculations sur sa démission après ses apparitions publiques en tenue noire au printemps 2022, interprétées comme un signe de désaccord avec l'invasion, elle a été nommée pour un troisième mandat à la tête de la Banque centrale par le président Vladimir Poutine et la Douma d'État.
Les soupçons à l'encontre de Nabiullina mentionnent également les réserves de change de la Banque centrale de Russie. L'utilisation de ces réserves pour stabiliser le rouble et compenser les pertes permet à la direction militaire et politique russe d'éviter les tensions sociales, faisant ainsi de ces réserves un instrument de l'agression.
Les autorités ukrainiennes espèrent que les accusations contre Nabiullina pourraient conduire au gel des actifs de la banque russe à l'étranger dans le cadre de l'enquête criminelle. Cela inclut plus de 200 milliards d'euros en obligations et autres titres détenus dans le dépôt belge Euroclear.
Les tribunaux ukrainiens ont rendu plusieurs décisions exigeant qu'Euroclear divulgue des informations sur les actifs russes, y compris leur valeur exacte. Cependant, les réponses à ces demandes n'ont pas été reçues.