Un rapport de l'ONU révèle que des organisations criminelles en Asie du Sud-Est exploitent les cryptomonnaies pour blanchir des milliards de dollars. Ces groupes lancent leurs propres cryptomonnaies, plateformes d'échange et réseaux blockchain. Le rapport a été publié par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Les organisations criminelles construisent activement des écosystèmes financiers sur mesure pour échapper à la détection. Huione Guarantee, rebaptisée Haowang, a traité plus de 24 milliards de dollars en cryptomonnaies liées à la fraude en quatre ans. Basée à Phnom Penh, au Cambodge, la plateforme a connu une croissance significative.
Des centres d'escroquerie au Myanmar, au Cambodge et au Laos combinent la blockchain, l'IA et les stablecoins pour alimenter leurs opérations. Ces centres génèrent des dizaines de milliards de dollars par an grâce à des systèmes de fraude complexes. En février 2025, Huione a annoncé le lancement de la carte Huione Visa.
L'ONUDC avertit que ces opérations alimentées par la crypto se développent en Afrique, en Amérique du Sud et dans le Pacifique. Le rapport exhorte les gouvernements à combler les lacunes pour lutter contre le blanchiment d'argent. En octobre 2024, la police de Hong Kong a arrêté 27 personnes pour avoir utilisé des deepfakes d'IA dans une escroquerie amoureuse liée à la crypto qui a fraudé des victimes de plus de 46 millions de dollars.