Le 18 décembre 2024, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a engagé des poursuites judiciaires contre Binance Australia Derivatives pour des violations présumées de la protection des consommateurs. L'ASIC accuse la plateforme d'avoir reclassé plus de 500 clients de détail en tant qu'investisseurs professionnels entre juillet 2022 et avril 2023. Cette reclassification aurait privé les clients de détail de protections juridiques essentielles en vertu des lois financières australiennes, qui visent à offrir de meilleures garanties aux consommateurs.
Dans un autre incident, le 22 décembre 2024, Interpol a émis un avis de recherche contre Richard Schueler, connu sous le nom de Richard Heart, le fondateur de Hex. Il fait face à des accusations de fraude fiscale et d'agression impliquant un mineur, et figure également parmi les fugitifs les plus recherchés d'Europe.
De plus, le 18 décembre 2024, Roman Storm, co-fondateur de la plateforme de mixage crypto Tornado Cash, a déposé une motion devant le tribunal de Manhattan pour demander l'abandon des charges à son encontre. Cela fait suite à une décision d'une cour d'appel qui a déterminé que les sanctions imposées par le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) sur les contrats intelligents de Tornado Cash étaient illégales.
En Corée du Sud, le législateur Kim Nam-kuk risque une peine de six mois de prison pour ne pas avoir déclaré l'intégralité de ses avoirs en cryptomonnaie. Les procureurs allèguent qu'il a dissimulé 990 millions de wons (825 600 $) d'actifs numériques, malgré une déclaration de seulement 1,2 milliard de wons en 2021. Cette affaire soulève des inquiétudes concernant la transparence et l'éthique parmi les responsables publics.