Ein UN-Bericht enthüllt, dass organisierte kriminelle Gruppen in Südostasien Kryptowährungen nutzen, um Milliarden von Dollar zu waschen. Diese Gruppen starten ihre eigenen Coins, Börsen und Blockchain-Netzwerke. Der Bericht wurde vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) veröffentlicht.
Kriminelle Syndikate bauen aktiv maßgeschneiderte Finanzökosysteme auf, um der Aufdeckung zu entgehen. Huione Guarantee, umbenannt in Haowang, verarbeitete in vier Jahren über 24 Milliarden Dollar an Krypto, die mit Betrug in Verbindung stehen. Die Plattform mit Hauptsitz in Phnom Penh, Kambodscha, ist erheblich gewachsen.
Betrugszentren in Myanmar, Kambodscha und Laos kombinieren Blockchain, KI und Stablecoins, um ihre Operationen anzukurbeln. Diese Zentren generieren jährlich zig Milliarden durch komplexe Betrugssysteme. Im Februar 2025 kündigte Huione die Einführung der Huione Visa-Karte an.
Das UNODC warnt, dass diese Krypto-gestützten Operationen sich nach Afrika, Südamerika und in den Pazifik ausweiten. Der Bericht fordert die Regierungen auf, Schlupflöcher zu schließen, um Geldwäsche zu bekämpfen. Im Oktober 2024 verhaftete die Polizei von Hongkong 27 Personen wegen der Verwendung von KI-Deepfakes in einem Krypto-Romantikbetrug, der Opfer um über 46 Millionen Dollar betrog.