Am 28. Januar 2025 haben die Behörden in Frankreich eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance eingeleitet, die sich auf Vorwürfe des Geldwäsches und der Steuerbetrugs konzentriert, die Aktivitäten von 2019 bis 2024 betreffen. Die Pariser Staatsanwaltschaft untersucht Behauptungen, dass die Geschäfte von Binance mit Drogenhandel in Verbindung stehen und dass die Börse fehlerhafte Informationen an Benutzer weitergegeben hat, was zu Investitionsverlusten führte.
Diese Untersuchung folgt auf eine anhaltende Überprüfung der lokalen Operationen von Binance, die seit mindestens 2022 untersucht werden. Die Untersuchung kommt kurz nachdem Bybit seinen Rückzug aus dem französischen Markt angekündigt hat, unter Berufung auf regulatorische Probleme.
Weltweit sieht sich Binance mehreren rechtlichen Herausforderungen gegenüber, darunter eine zivilrechtliche Klage der US-Börsenaufsicht und Maßnahmen der australischen Börsenaufsicht in Bezug auf den Verbraucherschutz. Der ehemalige CEO Changpeng Zhao, der 2024 vier Monate im Gefängnis verbrachte, hat sich aus seiner Rolle zurückgezogen, bleibt aber im Technologieinkubator von Binance, YZi Labs, aktiv.